Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

Zakres naszej polityki AML

To jest nasza własna polityka dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodna z zaleceniami FATF. Dotyczy to każdego konta, depozytu, wypłaty i metody płatności, które obsługujemy. Jego celem jest zapobieganie wykorzystywaniu naszych usług do przenoszenia, ukrywania lub wprowadzania dochodów z przestępstwa.

Dylligence tożsamości

Przed pierwszą wypłatą weryfikujemy konto bez progu kwotowego. Wymagamy dokumentu tożsamości wydanego przez organ państwowy, potwierdzenia adresu oraz, w razie potrzeby, dowodu metody płatności. Dokumenty należy złożyć w ciągu 30 dni, a normalny okres przeglądu wynosi około 10 dni. Możemy zażądać dodatkowych informacji, jeśli uzasadniają to wskaźniki ryzyka.

Rejestrowanie transakcji i monitorowanie

Prowadzimy rejestry transakcji w celu śledzenia trasy środków, uzgadniania wpłat i wypłat, sprawdzania zakładów i referencji płatności, badania nieprawidłowości i dokumentowania decyzji dotyczących zgodności. Automatyczne i ręczne kontrole uwzględniają nietypowy rozmiar, szybki przepływ środków, zmiany w metodzie płatności, niespójne dane o lokalizacji i wzorce, które nie pasują do normalnej aktywności na koncie.

Źródło środków

Możemy poprosić o dowód źródła środków, gdy skumulowana aktywność jest znaczna, gdy wpłaty i wypłaty następują szybko i przy niewielkiej rozgrywce, gdy profil konta nie wyjaśnia tej czynności lub gdy zmienia się metoda płatności. Odcinek wypłaty, dokumentacja o dochodach z działalności gospodarczej, wyciąg bankowy lub potwierdzenie sprzedaży mogą nam pomóc w zrozumieniu danej działalności. Przeglądamy materiał wyłącznie pod kątem określonego ryzyka.

Kontrola ścieżki płatności

Depozyty kartą są zwykle zwracane na tę samą kartę do wysokości wpłaconej kwoty. Wypłaty finansowane przez bank są zwykle zwracane na to samo zweryfikowane konto bankowe. Wypłaty kryptowalut wymagają adresu portfela powiązanego z graczem. Te kontrole zapobiegają używaniu konta przez osoby trzecie do przekierowywania środków.

Kategorie ryzyka

Stosujemy wzmocnioną kontrolę, jeśli gracz jest narażony na eksponowane stanowisko polityczne, jest powiązany z jurysdykcją o podwyższonym ryzyku, ma związek z obawami dotyczącymi sankcji lub jest powiązany z nietypową aktywnością na wielu kontach. Ulepszona kontrola może obejmować większą ilość dokumentacji, dokładniejsze monitorowanie, wstrzymanie płatności lub decyzję o niekontynuowaniu relacji biznesowej.

Kancje i ograniczona działalność

Sprawdzamy odpowiednie informacje o sankcjach i możemy blokować działalność, zamykać konto lub zachować dane, jeśli istnieje wiarygodne dopasowanie lub istnieją inne poważne wątpliwości. Nie obiecujemy wyniku przed zakończeniem przeglądu. Graczowi nie wolno korzystać z naszych usług w celu uniknięcia sankcji, ukrycia faktycznej własności lub finansowania niezgodnego z prawem postępowania.

Raportowanie i poufność

Gdy fakty stanowią podstawę do zgłoszenia podejrzanej działalności, przekazujemy je w sposób poufny właściwej jednostce analityki finansowej. Nie informujemy gracza, że ​​taki raport został złożony lub rozpatrzony. Wewnętrzne notatki, dowody i decyzje są dostępne tylko dla upoważnionych osób, które mają potrzebę zapewnienia zgodności.

Personel i kontrole

Współpracownicy zajmujący się klientami, płatnościami lub zgodnością przechodzą szkolenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestrzegają procedur eskalacji. Dostęp do informacji o sprawach zależy od roli i dokonujemy przeglądu kontroli w przypadku zmiany wzorców płatności, metod oszustw lub ryzyka operacyjnego. Funkcja zgodności może wstrzymać transakcję na czas sprawdzania.

Kontakt

Pytania dotyczące tej polityki można przesyłać na adres compliance@golisimo1.casino. Nie wysyłaj haseł, pełnych numerów kart ani zbędnych dokumentów tożsamości zwykłą pocztą elektroniczną. Jeśli będziemy potrzebować dokumentacji, wskażemy Ci odpowiednią drogę do bezpiecznego konta.