Política contra el blanqueo de dinero

Alcance de nuestra política ALD

Esta es nuestra propia política contra el lavado de dinero, alineada con las recomendaciones del GAFI. Se aplica a todas las cuentas, depósitos, retiros y rutas de pago que operamos. Su propósito es evitar que nuestros servicios se utilicen para mover, disfrazar o introducir el producto del delito.

Debida diligencia de identidad

Antes del primer pago, verificamos la cuenta sin un límite de monto. Solicitamos una identificación emitida por el gobierno, comprobante de domicilio y, cuando sea necesario, evidencia del método de pago. Los documentos deben entregarse dentro de los 30 días y el período normal de revisión es de aproximadamente 10 días. Podemos solicitar información adicional cuando los indicadores de riesgo lo justifiquen.

Registros y monitoreo de transacciones

Mantenemos registros de transacciones para rastrear la ruta de los fondos, conciliar depósitos y pagos, revisar apuestas y referencias de pagos, investigar anomalías y documentar decisiones de cumplimiento. Las comprobaciones automáticas y manuales consideran tamaños inusuales, movimientos rápidos de fondos, cambios en el método de pago, datos de ubicación inconsistentes y patrones que no se ajustan a la actividad normal de la cuenta.

Fuente de los fondos

Podemos solicitar evidencia de la fuente de los fondos cuando la actividad acumulada es sustancial, cuando los depósitos y retiros ocurren rápidamente con poca jugabilidad, cuando el perfil de la cuenta no explica la actividad o cuando cambia un método de pago. Un recibo de nómina, un registro de ingresos comerciales, un extracto bancario o una confirmación de venta pueden ayudarnos a comprender la actividad. Revisamos el material únicamente para el propósito de riesgo indicado.

Controles de ruta de pago

Los depósitos con tarjeta normalmente se devuelven a la misma tarjeta hasta el monto depositado. Los retiros financiados por el banco normalmente se devuelven a la misma cuenta bancaria verificada. Los retiros de criptomonedas requieren una dirección de billetera asociada con el jugador. Estos controles ayudan a evitar que terceros utilicen una cuenta para redirigir fondos.

Categorías de riesgo

Aplicamos una revisión mejorada cuando un jugador está políticamente expuesto, conectado a una jurisdicción de mayor riesgo, asociado con preocupaciones de sanciones o vinculado a una actividad inusual de múltiples cuentas. La revisión mejorada puede incluir más documentación, un seguimiento más estrecho, retenciones de pagos o una decisión de no continuar la relación comercial.

Sanciones y actividad restringida

Verificamos la información de sanciones relevantes y podemos bloquear la actividad, cerrar una cuenta o conservar registros cuando existe una coincidencia creíble u otra preocupación grave. No prometemos un resultado antes de que se complete la revisión. Un jugador no debe utilizar nuestros servicios para evadir sanciones, ocultar beneficiarios reales o financiar conductas ilegales.

Informes y confidencialidad

Cuando los hechos crean motivos para un informe de actividad sospechosa, lo presentamos de forma confidencial a la unidad de inteligencia financiera competente. No le informamos al jugador que se ha realizado o considerado dicho informe. Las notas internas, las pruebas y las decisiones están disponibles solo para personas autorizadas con una necesidad de cumplimiento.

Personal y controles

Los colegas con tareas de atención al cliente, pago o cumplimiento reciben capacitación ALD y siguen procedimientos de escalamiento. El acceso a la información del caso se basa en funciones y revisamos los controles cuando cambian los patrones de pago, los métodos de fraude o los riesgos operativos. La función de cumplimiento puede pausar una transacción mientras se realiza una revisión.

Contacto

Las preguntas sobre esta política se pueden enviar a compliance@golisimo1.casino. No envíe contraseñas, números de tarjetas completos o documentos de identidad innecesarios por correo electrónico ordinario. Si necesitamos documentación, le indicaremos la ruta de cuenta segura adecuada.